移投界訊：近日，美國移?局民?更新出臺EB-5新政審?手案?冊，明確?對了?于違規?域區?中心?處的?罰，以及?對針?投資人的?護保?政策。EB-5新法無論?政從?策角度，?還是?政府角度，?資投?安全?和性?監管保?機護?制都更加可靠。依據新法案，移民局針對2022年3月制定的EB-5新法的監管相較于舊法明顯升級，新法下移民局的監管對象，不但包括區域中心，也包括了相關個人、私募基金運營、和投資項目運營。

監管要求除了提交更加詳盡的年度報告之外，還包括提交區域中心/基金/項目管理人員報告、每五年的上門審計、繳納誠信基金等。面對違規情況的處罰對象也不單單是區域中心，也包括了基金和相關個人。

本次審案手冊的更新主要聚焦在對EB-5參與機構、區域中心的嚴格監管以及具體處罰措施，再次體現了政府親自下場監管的嚴厲程度，總結了以下數點針對區域中心或者EB-5基金運營的違規情況將受到移民局罰款、暫停營業許可、終止營業、甚至永久禁止參與移民政策等嚴厲懲罰：

? 抗拒審計、未繳誠信費、未交年度報告；

? 損害國家利益、欺詐或誤導；

? 區域中心或者管理人涉及刑事犯罪；

? 金融欺詐、金融犯罪、涉及挪用資金、騙局、電匯欺詐；

? 偽造就業創造崗位、經濟報告造假；

? 故意歪曲所提供的信息或故意省略所需信息；

? 篡改或偽造的文件。

與此同時，新法規也強調了對EB-5投資人的保護，特別針對因受區域中心或者基金違規被關停而被牽連的無辜EB-5投資人而言，舊法下他們無辜被迫撤銷移民資格，但是新法下無辜的EB-5投資人可以繼續保留移民資格。

明顯可見，EB-5新法無論從政策角度，還是政府角度，投資安全性和監管保護機制都比舊法更加提升并可靠。隨著申請量逐月增加，EB-5新法免排期的黃金申請時機越來越短，盡快趕上EB-5新法這趟兼顧速度和安全性的班車，是當前快速簡單獲得大國綠卡的重要機會。

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