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      美國移?局民?更新出臺EB-5新政審?手案?冊,嚴重違規者將永久禁止參與
      時間:2024-07-31 21:05:44來源:移投界閱讀:409

      移投界訊:近日,美國移?局民?更新出臺EB-5新政審?手案?冊,明確?對了?于違規?域區?中心?處的?罰,以及?對針?投資人的?護保?政策。EB-5新法無論?政從?策角度,?還是?政府角度,?資投?安全?和性?監管保?機護?制都更加可靠。依據新法案,移民局針對2022年3月制定的EB-5新法的監管相較于舊法明顯升級,新法下移民局的監管對象,不但包括區域中心,也包括了相關個人、私募基金運營、和投資項目運營。


      監管要求除了提交更加詳盡的年度報告之外,還包括提交區域中心/基金/項目管理人員報告、每五年的上門審計、繳納誠信基金等。面對違規情況的處罰對象也不單單是區域中心,也包括了基金和相關個人。

      本次審案手冊的更新主要聚焦在對EB-5參與機構、區域中心的嚴格監管以及具體處罰措施,再次體現了政府親自下場監管的嚴厲程度,總結了以下數點針對區域中心或者EB-5基金運營的違規情況將受到移民局罰款、暫停營業許可、終止營業、甚至永久禁止參與移民政策等嚴厲懲罰:

      ? 抗拒審計、未繳誠信費、未交年度報告;

      ? 損害國家利益、欺詐或誤導;

      ? 區域中心或者管理人涉及刑事犯罪;

      ? 金融欺詐、金融犯罪、涉及挪用資金、騙局、電匯欺詐;

      ? 偽造就業創造崗位、經濟報告造假;

      ? 故意歪曲所提供的信息或故意省略所需信息;

      ? 篡改或偽造的文件。

      與此同時,新法規也強調了對EB-5投資人的保護,特別針對因受區域中心或者基金違規被關停而被牽連的無辜EB-5投資人而言,舊法下他們無辜被迫撤銷移民資格,但是新法下無辜的EB-5投資人可以繼續保留移民資格。

      明顯可見,EB-5新法無論從政策角度,還是政府角度,投資安全性和監管保護機制都比舊法更加提升并可靠。隨著申請量逐月增加,EB-5新法免排期的黃金申請時機越來越短,盡快趕上EB-5新法這趟兼顧速度和安全性的班車,是當前快速簡單獲得大國綠卡的重要機會。

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