移投界訊：多米尼克國(guó)的投資入籍（CBI）計(jì)劃通過(guò)進(jìn)行徹底的盡職調(diào)查，確保只有道德水準(zhǔn)最高的申請(qǐng)人才能獲得國(guó)家公民身份。這一點(diǎn)在最近的2020年CBI指數(shù)中得到了重申，該指數(shù)是由《金融時(shí)報(bào)》出版的《專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理》雜志的專(zhuān)家進(jìn)行的一項(xiàng)獨(dú)立研究。該年度報(bào)告是對(duì)世界上所有政府法定的CBI計(jì)劃的全面分析。

根據(jù)報(bào)告，自2017年CBI指數(shù)推出以來(lái)，多米尼克在盡職調(diào)查支柱中獲得了滿分。

多米尼克的投資移民CBI計(jì)劃成立于1993年，富有的個(gè)人及其家庭一旦投資于政府基金或購(gòu)買(mǎi)入選定的預(yù)先批準(zhǔn)的房地產(chǎn)，就能獲得國(guó)家公民身份。在過(guò)去的四年里，CBI指數(shù)連續(xù)將多米尼克評(píng)為第二國(guó)籍的最佳目的地，原因有幾個(gè)，其中之一就是多米尼克徹底而細(xì)致的盡職調(diào)查。該國(guó)采用多層次的結(jié)構(gòu)作為其審查程序的一部分，利用內(nèi)部和外部機(jī)構(gòu)來(lái)確保申請(qǐng)人及其家屬不會(huì)損害方案的完整性。

多米尼克中央調(diào)查局股長(zhǎng)Emmanuel Nanthan強(qiáng)調(diào)了實(shí)施嚴(yán)格的盡職調(diào)查框架的重要性。"我們努力保持在全球移民行業(yè)的前列。我們通過(guò)實(shí)施強(qiáng)有力的盡職調(diào)查程序來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。我們聘請(qǐng)了一些世界上最好的公司為我們做盡職調(diào)查--比如SR-M、湯普森路透和Bishops（現(xiàn)在的Sterling Diligence）。我們使用最好的盡職調(diào)查公司，以確保我們擁有優(yōu)秀的投資者。我們還使用我們的盡職調(diào)查區(qū)域合作伙伴，如JRCC和國(guó)際情報(bào)界。我們努力確保我們方案的骨干和基石是盡職調(diào)查。"

盡職調(diào)查對(duì)于維護(hù)多米尼克投資計(jì)劃公民計(jì)劃的國(guó)際聲譽(yù)和鼓勵(lì)投資移民行業(yè)的透明度至關(guān)重要。除了審查方法，多米尼克的CBI單位還在每季度的官方公報(bào)上公布其經(jīng)濟(jì)公民的名字，并提供CBI資金投向的詳細(xì)預(yù)算。該方案下產(chǎn)生的收入已被用于建設(shè)適應(yīng)氣候的住房，革新其醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，并建造其第一個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)。

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